Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "Сигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, проспект Ленина, д. 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024000947464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4025019280
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03670-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQE7;
- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция привилегированная государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03670-A, дата государственной регистрации: 29.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRQF4.
2.2. Вид Общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 24 апреля 2023 года.
Дата проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2023 года.
Место проведения общего собрания акционеров:
Калужская область, Жуковский район, сельское поселение муниципальное образование «деревня Верховье», площадка № 2, здание 120 ПАО ПЗ «Сигнал», зал совещаний.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
пр. Ленина, д. 121, г. Обнинск, Калужская область, 249035. В счетную комиссию общего собрания акционеров ПАО ПЗ «Сигнал».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12.00.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 13.41.
Время открытия общего собрания акционеров: 13.00.
В собрании приняли участие 23 акционеров.
В счетную комиссию поступило 23 бюллетеней.
Время начала подсчета голосов: 13.42
Время закрытия общего собрания акционеров: 13.55
Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется.
Дата составления протокола: 18 мая 2023 года.
Председательствующий общего собрания акционеров – председатель совета директоров ПАО ПЗ «Сигнал» Орлов Сергей Александрович.
Секретарь общего собрания акционеров – Судакова Юлия Алексеевна.
Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров общества выполнял регистратор общества – АО «Регистрационная Компания Центр-Инвест», место нахождения: 107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 14, стр. 7,
почтовый адрес: 107023, г. Москва, а/я 97.
Уполномоченное лицо регистратора (по доверенности (№ 03 от 11.01.2023) – Председатель счетной комиссии: Чижиков Юрий Николаевич.
Член счетной комиссии: Шукшенцев Андрей Борисович.
ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания акционеров:
1. О распределении прибыли и выплате дивидендов.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Утверждение аудитора общества.
СЛУШАЛИ:
Председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил рабочие органы годового общего собрания акционеров: счетную комиссию, секретариат, объявил порядок ведения и регламент общего собрания акционеров: основной доклад по повестке дня общего собрания – до 15 минут, выступающим – до 5 минут; вопросы к докладчику подаются в письменном виде через секретариат для передачи их председательствующему общего собрания акционеров.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня генерального директора общества Родионова В.Я., который выступил с докладом и предложил принять рекомендацию совета директоров (протокол заседания совета директоров от 17 апреля 2023 года № 3) – дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.
Полученную прибыль за 2022 год в сумме 47 669 937 (сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот тридцать семь рублей) 84 копейки направить на развитие производственно-технической базы.
В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 515368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 515368
100%
В собрании приняло участие акционеров 23
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
447959
86,9202%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу имеется
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 447593 99,9183
ПРОТИВ: 215 0,0482
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 27 0,0060
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 124 0,0277
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
РЕШИЛИ:
Дивиденды по итогам работы ПАО ПЗ «Сигнал» за 2022 год по привилегированным и обыкновенным акциям общества не выплачивать.
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А., который представил список кандидатов в совет директоров ПАО «Приборный завод «Сигнал» в составе 7 человек.
В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу 515368
кумулятивных голосов – 3 607 576
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 515368
100%,
кумулятивных голосов – 3 607 576
В собрании приняло участие акционеров 23
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. 447959
86,9202%
кумулятивных голосов – 3135713
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу имеется
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
за предложенных кандидатов Количество голосов
ЗА: 3134880
ПРОТИВ: 406
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 427
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие
в общем собрании.
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
ФИО кандидата Количество голосов
Орлов Сергей Александрович 448201
Родионов Валентин Яковлевич 448160
Родионов Игорь Валентинович 447640
Моисеев Антон Александрович 447640
Романов Сергей Алексеевич 447782
Родионов Олег Валентинович 447638
Полозов Александр Николаевич 447819
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
ОРЛОВ Сергей Александрович
РОДИОНОВ Валентин Яковлевич
РОДИОНОВ Игорь Валентинович
МОИСЕЕВ Антон Александрович
РОМАНОВ Сергей Алексеевич
РОДИОНОВ Олег Валентинович
ПОЛОЗОВ Александр Николаевич
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня председателя совета директоров общества Орлова С.А.
В соответствии со ст.53, 54 и 86 Федерального закона «Об акционерных обществах» от акционера Родионова В.Я., владельца более 2-х процентов голосующих акций ПАО ПЗ «Сигнал» (выписка из реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Приборный завод «Сигнал» от 16.01.2023 № СИГН-ЦО/4) поступило предложение (вх. № 213 от 23.01.2022) утвердить аудитором общества на 2023год аудиторскую организацию ООО «Внешаудит консалтинг».
По данному вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 515368
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 515368
100%
В собрании приняло участие акционеров 23
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
447959
86,9202%
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров № 660-п от 16.11.2018 кворум по данному вопросу имеется
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 447589 99,9174
ПРОТИВ: 36 0,0080
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 201 0,0449
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 133 0,0297
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие
в общем собрании
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором общества ООО «Внешаудит консалтинг».
2.3. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров: 18 мая 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Я. Родионов
3.2. Дата 18.05.2023г.